En bank är skyldig att vid misstanke om penningtvätt alt finansiering av särskilt allvarlig brottslighet såväl nationell som internation anmäla detta. Den som är intresserat kan läsa
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10...5/FFFS0505.pdf
Detta innebär att banker ofta begär in uppgifter/underlag gällande större transaktioner, förr har jag för mig att det var frågan om 30-40kkr men något i bakhuvudet säger att denna nivå nu är något högre.
Varför ta risken, det blir dyrt vid upptäckt och vid större belopp räcker det inte bara med pengar du får även avsätta arbetstid för inkvartering på annan ort...